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秘鲁前总统乌马拉因洗钱罪被判15年监禁
当天的庭审法官认为，乌马拉夫妇隐瞒了2011年大选期间巴西最大建筑公司奥德布雷希特公司提供的资金并用于购买房产。
收款码竟成洗钱工具？小心成电诈分子“跑分”洗钱的“帮凶”
如果您是一名中小企业主或个体商户，当有人以“周转资金”为由，向您借用收款码并承诺给您一定报酬时，请务必提高警惕，这很可能是帮助电信网络诈骗组织“跑分”洗钱的违法犯罪活动。
贵州银行股份有限公司原党委副书记、行长许安被依法决定逮捕
贵州银行股份有限公司原党委副书记、行长许安涉嫌受贿、贪污、洗钱案，分别由贵州省监察委员会调查终结、六盘水市公安局钟山分局侦查终结，移送检察机关审查起诉。
拍案丨“黑吃黑”案中案：“假警察”抢了“真骗子”
江苏江阴警方近期在侦办一起刷单诈骗案时，顺藤摸瓜破获了一起案中案——抢劫团伙在“跑分”洗钱团伙内部安插“内应”，随后假扮警察实施抢劫。
新年券商反洗钱第一罚
2月17日晚间，中国人民银行浙江分行公布的行政处罚决定信息显示，财通证券因未按规定履行客户身份识别义务，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被处195万元罚款，并公示三年。
国家医保局：从未授权任何社会人员激活“电子医保卡”
近期媒体报道，有犯罪团伙以“村推”激活电子医保卡名义，挑选偏远村庄，大肆套取参保群众个人信息，实施转账、洗钱等非法行为。
反洗钱法完成修改 遏制洗钱犯罪守护金融安全
新修订的反洗钱法坚持问题导向，系统完善反洗钱制度措施，平衡反洗钱工作与保障个人和组织合法权益的关系，有利于提高反洗钱工作的法治化水平。
江西省融资担保集团法律合规部总经理徐海鹏被遣返回国
徐海鹏，男，1989年3月出生，江西省融资担保集团有限责任公司法律合规部总经理，涉嫌受贿、洗钱犯罪，2024年8月外逃，同月江西省萍乡市湘东区监委、萍乡市公安局分别对其立案调查侦查。
江西省融资担保集团法律合规部总经理徐海鹏被遣返回国
徐海鹏，男，1989年3月出生，江西省融资担保集团有限责任公司法律合规部总经理，涉嫌受贿、洗钱犯罪，2024年8月外逃，同月江西省萍乡市湘东区监委、萍乡市公安局分别对其立案调查侦查。
秘鲁前总统托莱多因涉腐被判处超20年监禁
​秘鲁司法部门21日宣布，前总统亚历杭德罗·托莱多因严重腐败和洗钱被判处20年零6个月监禁。
“两高”司法解释将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式
据最高法介绍，随着互联网技术的广泛应用，洗钱手法不断翻新升级，虚拟币、游戏币、“跑分平台”、直播打赏等成为新型洗钱载体和方式，对打击洗钱犯罪提出了新的更高的要求。
香港海关侦破约15亿港元洗黑钱案
海关人员今年年初锁定一个清洗黑钱集团并展开财富调查。海关发现，疑犯于2020年8月至2022年8月利用多间贸易公司，从亚太地区收取可疑资金，交易总额约15亿港元。
巴西警方以贪污等罪名起诉前总统博索纳罗等12人
巴西联邦警察结束了对一起涉及前总统博索纳罗的珠宝案调查，决定起诉博索纳罗和其他11人，指控他们犯有贪污、洗钱和团伙犯罪等罪名。
查扣涉案黄金4976克！女子投资530万 竟是电诈“洗钱”
​近日，山西省吕梁市公安局离石分局反诈中心接到一位张姓女士报警，称有人诱导其在手机上进行期货投资理财，被诈骗530万元。
千万级罚金、“双罚”成常态 第三方支付机构为何屡遭重拳？
从违法行为类型看，机构主要在反洗钱、商户管理以及支付通道管理上存在漏洞，除了因违反账户管理规定被罚，也有机构因未严格落实特约商户收单银行结算账户管理规定、向不符合条件的特约商户提供“T+0”资金结算服务等原因被罚。
勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了将这些“赃款”洗白，于某选择给网络主播打赏，并与其分红的形式。起初，他会先进行小额打赏，然后时不时地再来一笔大额打赏，以此引起主播们的注意，并建立联系。
“现金花束”暗藏洗钱陷阱 如何区分真假订单？
​花店老板接到“大订单”“神秘顾客”花重金，定制“用现金做成花束”的大礼盒，谁能料到，这背后隐藏着的竟是一个巨大的洗钱陷阱。
1年内疯狂洗钱超20亿 多方联合破获涉虚拟货币连环案
北京警方和国家外汇管理局北京市分局联合破获了涉虚拟货币的连环案件，涉案金额超过20亿元，共涉及包括北京、上海、浙江等15个省市。
“现金花束”暗藏玄机 警惕落入洗钱陷阱
2月中旬，在银川市经营花店的李女士突然收到一条陌生的好友申请，对方声称自己的女友马上过生日，想给女友订一份用百元人民币制作的花束礼盒。
香港海关侦破历来最大宗洗黑钱案
香港海关财富调查科高级监督叶冬菁介绍，该洗钱集团以钻石、电子产品等跨境贸易作为掩饰，将大量资金多次转移到香港，从而将黑钱“洗白”，相关银行账户的出入账交易合共超过2万宗。